CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Los abogados Roberto Gil Zuarth, Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, por haber creado una red de empresas para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un video, los abogados del despacho Coello Trejo y Asociados presentaron la acusación en contra de Nieto Castillo, el cual lo señalan de ser socio de las empresas Entra Consulting y Entra Consulting México, cuyo director de esta última es Sergio Humphrey Jordán, cuñado de Santiago Nieto y se crearon cuando este aún era director de la UIF, en 2019.

“Lo que hemos encontrado es que, en un periodo determinado de tiempo, se creó una red sofisticada de empresas sin una aparente razón de negocios, empresas en las que participa Sergio Eduardo Humphrey Jordán y Santiago Nieto Castillo”, indicó Javier Coello Zuarth.

El litigante añadió que crearon una red de 17 empresas, cuyo representante legal es Humphrey Jordán y constituidas “bajo el amparo, protección y tolerancia de su cuñado, Santiago Nieto Castillo”.

“Esto es una red de empresas creadas con el propósito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y una infinidad de delitos de naturaleza fiscal y es se puede dar y hacer cuando se tiene la sociedad, la complicidad o la relación personal con quien se dedica o se dedicaba con quien o quienes tienen la responsabilidad de cuidar que estos delitos no se cometan en nuestro país”, agregó.

Por otra parte, el exsenador Roberto Gil Zuarth añadió que han documentado durante 2 años los diferentes ilícitos, como la presunta extorsión a periodistas y políticos, la creación de empresas factureras, la venta de infomación de la UIF, entre otras cosas.

“Hemos documentado también la venta de información de la Unidad de Inteligencia Financiera, hemos también documentado la presencia de actos de extorsión a periodistas, políticos, y diversas empresas y empresarios, que bajo el amago de una supuesta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, fueron comprometidos con denuncias y también con afectaciones a su libertad”, acusó Gil Zuarth.

En septiembre de este año, los tres abogados, junto con el Bufete Ruiz Durán presentaron una denuncia ante la FGR en contra del actual Fiscal General de Hidalgo, por haber presuntamente alterado información en la denuncia presentada en contra del exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Al respecto, Santiago Nieto respondió a través de su cuenta de X, antes Twitter, que es una afirmación falsa con fines políticos y que él no tiene participaciones en esas empresas y que las nuevas y anteriores denuncias no tienen sustento.

“Respecto a los dichos de los secuaces de @fgcabezadevaca. Es simplemente una afirmación FALSA y con fines políticos. 1. Yo NO tengo participación en NINGUNA de las empresas que se mencionan. Y dos, respecto a las denuncias ante la FGR, como las anteriores, no tienen sustento”, comentó.