Martes 3 de Febrero 2026
28/1/2026 | Fiscales en Fráncfort dijeron que la investigación se centró en “empleados desconocidos” y en las relaciones comerciales previas del banco con entidades extranjeras sospechosas de lavado de dinero.
30/12/2025 | Es la segunda vez este mes que agentes de la policía federal ingresan a las oficinas en medio de una ofensiva judicial inédita contra el presidente de la organización deportiva Claudio Tapia y el tesorero, Pablo Toviggino, quienes enfrentan varias investigaciones paralelas sobre su patrimonio.
21/12/2025 | “Son responsables de causar estragos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo la directora de la Red de Control de Delitos Financieros, Andrea Gacki
18/12/2025 | Fuentes federales confirmaron a Proceso que el pasado 15 de diciembre la FGR obtuvo nuevamente la orden contra el empresario tras incumplir con el criterio de oportunidad que negoció durante la administración de Gertz Manero
16/12/2025 | El informe señala que Vector facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a múltiples compañías con sede en China a comienzos de 2021, actuando en nombre de una empresa vinculada a una organización internacional de tráfico de drogas.
14/12/2025 | La jueza federal María Jazmín Ambriz López, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exgobernador de Chihuahua continuará en prisión.
8/12/2025 | El priista "pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano”, indicó la FGR.
5/12/2025 | La operatividad de las aplicaciones continuará para difundir contenido lícito e informativo al público siempre que se trate de actividades diferentes a las relacionadas con juegos y apuestas, es decir, la empresa ya no podrá brindar este servicio de manera provisional.
13/11/2025 | La OFAC sancionó a 27 individuos y entidades, mientras el FinCen aplicó medidas especiales contra 10 establecimientos de juego (casinos) con sede en México que por medio del lavado de dinero tienen acceso al sistema financiero estadunidense.
12/11/2025 | La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó confirmar si dos de los casinos pertenecen a Ricardo Salinas Pliego, como lo afirmó el empresario.
12/11/2025 | Los casinos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca de Ricardo Salinas se enlistan entre los 13 casinos utilizados para lavar dinero, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
11/11/2025 | Los establecimientos fueron identificados por realizar operaciones irregulares con efectivo, movimientos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
5/11/2025 | A Javier Duarte le restan cinco meses para cumplir la condena de 9 años de prisión que le fue impuesta en el año 2018 luego de negociar con la FGR un procedimiento abreviado a través del cual se declaró culpable de los delitos que le fueron imputados.
7/10/2025 | El 63% de la población sigue sintiéndose insegura dentro del sistema financiero nacional, reflejo de una crisis de confianza que golpea al país en medio de acusaciones de narcolavado desde Estados Unidos contra el sector bancario mexicano.
27/9/2025 | La legisladora remarcó que que Brown Figueredo debe separarse de su cargo y recordó que, cuando la entonces alcaldesa comparecía en el Congreso de Baja California no le gustaban los “enfrentamientos” o “posicionamientos” hechos por la oposición.