Viernes 14 de Noviembre 2025
13/11/2025 | La OFAC sancionó a 27 individuos y entidades, mientras el FinCen aplicó medidas especiales contra 10 establecimientos de juego (casinos) con sede en México que por medio del lavado de dinero tienen acceso al sistema financiero estadunidense.
12/11/2025 | La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó confirmar si dos de los casinos pertenecen a Ricardo Salinas Pliego, como lo afirmó el empresario.
12/11/2025 | Los casinos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca de Ricardo Salinas se enlistan entre los 13 casinos utilizados para lavar dinero, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
11/11/2025 | Los establecimientos fueron identificados por realizar operaciones irregulares con efectivo, movimientos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
5/11/2025 | A Javier Duarte le restan cinco meses para cumplir la condena de 9 años de prisión que le fue impuesta en el año 2018 luego de negociar con la FGR un procedimiento abreviado a través del cual se declaró culpable de los delitos que le fueron imputados.
7/10/2025 | El 63% de la población sigue sintiéndose insegura dentro del sistema financiero nacional, reflejo de una crisis de confianza que golpea al país en medio de acusaciones de narcolavado desde Estados Unidos contra el sector bancario mexicano.
27/9/2025 | La legisladora remarcó que que Brown Figueredo debe separarse de su cargo y recordó que, cuando la entonces alcaldesa comparecía en el Congreso de Baja California no le gustaban los “enfrentamientos” o “posicionamientos” hechos por la oposición.
27/9/2025 | Aunque fue borrada la publicación que afectaba a Mario Alberto Herrera Sánchez, se mantienen los señalamientos contra Araceli Brown Figueredo y empresarios locales.
27/9/2025 | El pasado 18 de septiembre, la OFAC y el Tesoro de los Estados Unidos designaron a personas claves presuntamente alineadas con Los Mayos, en la red de Playas de Rosarito, donde también apareció la exalcaldesa y actual diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo.
26/9/2025 | El hombre explicó que en el organigrama, aparece su foto y su nombre, pero la fecha de nacimiento, oficio (policía), y mención de hermanos, no coincide con su persona, ya que nunca fue agente ni tiene hermanos.
22/9/2025 | Joseph Nocella Jr., fiscal federal en Brookyln, informó que Montero Pinzón, “El Tarjetas”, “Moreno”, “El Chess”, “César Hernández Jiménez”, “Ch Jiménez”, y su media hermana, son miembros de alto rango dentro de la organización terrorista del CJNG.
21/9/2025 | Óscar Antonio “A” está relacionado con el lavado de dinero para Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, líder del CJNG, y Abraham Oseguera Cervantes, alias “Rodo” a través de la compra de propiedades y empresas del ámbito tequilero y ganadero.
21/9/2025 | La determinación del gobierno de EU de considerar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas empieza a afectar a empresas y sectores productivos, ya que los tentáculos del narco han penetrado de una u otra manera industrias lícitas.
11/9/2025 | A Oscar “N” se le acusa de delincuencia organizada y operaciones ilícitas a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.
4/9/2025 | La UAEH demandó en septiembre de 2024 a HSBC por la disminución de intereses en dos cuentas, una de inversión en pesos y otra maestra en dólares, durante el periodo en que sus cuentas estuvieron congeladas por orden de la UIF, por presunto lavado de dinero.