Jueves 21 de Noviembre 2024
7/11/2024 | Agustín Lozano es el segundo máximo dirigente del futbol peruano detenido bajo una investigación fiscal. En 2018 su antecesor dejó el cargo tras ser encarcelado mientras era investigado por otros delitos.
27/9/2024 | El juez que, con su resolución, concluyó el proceso penal, es el mismo que lo había vinculado a proceso el 6 de septiembre de 2020.
23/8/2024 | Héctor “C” es identificado por las autoridades como integrante de la red de desvío de recursos supuestamente encabezada por Genaro García Luna, por delincuencia organizada y lavado de dinero
1/7/2024 | La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó que los sancionados son, el mexicano, Diego Acosta Ovalle y los ciudadanos chinos; Tong Peiji y He Jianxuan.
7/6/2024 | El empresario argentino está relacionado con el caso de los videoescándalos en la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno.
14/5/2024 | De igual manera, quedarán anuladas las órdenes de aprehensión por lavado de dinero emitidas contra Roberto, María Elodia, Margarita Jenkins de Landa; Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins; Juan Guillermo Eustace Jenkins; y los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.
1/5/2024 | Durante la audiencia de vinculación, la FGR señaló a Gavira Segreste porque como apoderado legal de Diconsa supuestamente autorizó la suficiencia presupuestal para celebrar un convenio con la empresa Servicios Integrales Carregin, S. A. de C. V., para la compra de 3 mil 110 toneladas de azúcar.
1/5/2024 | Un reporte del centro de estudios Global Financial Integrity revela que oligarcas y criminales de cinco países han invertido durante dos décadas 2.6 mil millones de dólares en el sector inmobiliario comercial estadunidense.
12/4/2024 | La Fiscalía puede impugnar la decisión de Aquiles Villaseñor ante un Tribunal Colegiado de Apelación.
11/4/2024 | Desde enero pasado la FGR solicitó una orden para detener al ex gobernador de Tamaulipas, sin embargo, la juez del caso le requirió subsanar algunas deficiencias contenidas en su escrito.
8/4/2024 | El Ministerio Público Federal señaló a la exfuncionaria de supuestamente blanquear a través de empresas “factureras” 77 millones 847 mil pesos desviados de la Sedesol a través de contratos pagados a la Universidad Autónoma de Morelos por servicios no realizados.
10/3/2024 | El operador que utilizaron agentes del ICE estadunidense para lavar dinero del narco en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Proceso VII, enero de 2024) desgrana en esta segunda parte de la entrevista más detalles de las transacciones que realizó para LaPak y Popovits.
28/2/2024 | La FGR busca aprehender a Robles por la firma de contratos entre la Sedesol, Sedatu y la Universidad Autónoma de Morelos mediante los cuales fueron desviados más de 77 millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto
19/2/2024 | En audiencia celebrada este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el juez de control Juan José Hernández Leyva concedió dos meses para el plazo de investigación complementaria.
19/2/2024 | Ismael Figueroa Flores fue señalado por la FGR de supuestamente cometer lavado de dinero por 11 millones 757 mil 221 pesos en depósitos bancarios registrados entre 2013 y 2018 cuando fue secretario general del Sindicato de Bomberos de la CDMX.