Domingo 22 de Junio 2025
18/6/2025 | Los patrones se repiten, ingresan personas que se presentan como clientes comunes, muchas veces en pareja, realizan una operación menor —por debajo de los 2 mil dólares— y una tercera persona permanece en las inmediaciones. Días después, llega una inspección formal.
23/5/2025 | Pablo Gómez adelantó que un tribunal de Florida está por emitir sentencia en otro caso contra las empresas fantasma con las que autoridades de seguridad firmaron contratos en el sexenio de Felipe Calderón.
22/5/2025 | La UIF señaló que los procesos penales abiertos en México siguen en curso y que se espera que las investigaciones abarquen también casos de peculado y contrataciones indebidas ejecutadas a lo largo de más de dos décadas mediante esta red de corrupción.
16/5/2025 | El objetivo de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional es cerrar la puerta al crimen organizado al sistema financiero binacional sin que se excluya a los flujos lícitos. Los resultados estarán listos a mediados de 2026.
10/4/2025 | El organismo, dependiente del Departamento del Tesoro de EU, destacó que ambas organizaciones criminales recurren a una estructura financiera paralela que incluye empresas fachada, mulas de dinero e intermediarios con base en Estados Unidos, lo que complica el rastreo de los recursos ilícitos.
5/4/2025 | Gerardo Sosa Castelán es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.
27/3/2025 | Bajo el argumento de liberar de trámites a negocios, el gobierno de Estados Unidos desactiva leyes que impiden a criminales el uso de "empresas fachada", debilitando así la capacidad de investigar las finanzas de los cárteles. Así lo advierten think tanks, expertos y organizaciones.
26/3/2025 | Un juez de distrito ya había otorgado un amparo a los esposos en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, por lo que el Tribunal Colegiado ratificó esa resolución y, además, declaró infundado el recurso de revisión presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
18/2/2025 | Un juez le concedió la suspensión provisional contra la vinculación a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, sin embargo, no podrá recuperar su libertad.
30/1/2025 | Rosalinda González Valencia, acusada de lavado de dinero, no saldrá inmediatamente de la cárcel
22/1/2025 | Se estima que el exdirector general de la Cooperativa La Cruz Azul habría malversado más de mil 200 millones de pesos, en detrimento de la Cooperativa La Cruz Azul y del equipo que dirigió durante más de 20 años.
7/11/2024 | Agustín Lozano es el segundo máximo dirigente del futbol peruano detenido bajo una investigación fiscal. En 2018 su antecesor dejó el cargo tras ser encarcelado mientras era investigado por otros delitos.
27/9/2024 | El juez que, con su resolución, concluyó el proceso penal, es el mismo que lo había vinculado a proceso el 6 de septiembre de 2020.
23/8/2024 | Héctor “C” es identificado por las autoridades como integrante de la red de desvío de recursos supuestamente encabezada por Genaro García Luna, por delincuencia organizada y lavado de dinero
1/7/2024 | La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó que los sancionados son, el mexicano, Diego Acosta Ovalle y los ciudadanos chinos; Tong Peiji y He Jianxuan.