Domingo 5 de Abril 2026
30/3/2026 | La Secretaría de Hacienda informó que, tras la información difundida en medios sobre las empresas del cuñado de Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo un análisis en sus bases de datos institucionales, bajo los protocolos de revisión financiera para detectar posible lavado de dinero.
26/3/2026 | Según el legislador panista Ernesto Sánchez, las empresas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar tienen un historial criminal y son señaladas por lavado de dinero.
11/2/2026 | En su informe, la organización señaló que los flujos comerciales ilícitos se dispararon en 2021 y 2022, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hasta alcanzar 169 mil 694 mil millones de dólares ese último año.
4/2/2026 | En México, Alex Saab enfrenta cinco denuncias en la FGR, las cuales fueron presentadas en 2021 por la UIF, que bloqueó más de 26 millones de pesos en cuentas bancarias de sus presuntos socios mexicanos.
28/1/2026 | Fiscales en Fráncfort dijeron que la investigación se centró en “empleados desconocidos” y en las relaciones comerciales previas del banco con entidades extranjeras sospechosas de lavado de dinero.
30/12/2025 | Es la segunda vez este mes que agentes de la policía federal ingresan a las oficinas en medio de una ofensiva judicial inédita contra el presidente de la organización deportiva Claudio Tapia y el tesorero, Pablo Toviggino, quienes enfrentan varias investigaciones paralelas sobre su patrimonio.
21/12/2025 | “Son responsables de causar estragos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo la directora de la Red de Control de Delitos Financieros, Andrea Gacki
18/12/2025 | Fuentes federales confirmaron a Proceso que el pasado 15 de diciembre la FGR obtuvo nuevamente la orden contra el empresario tras incumplir con el criterio de oportunidad que negoció durante la administración de Gertz Manero
16/12/2025 | El informe señala que Vector facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a múltiples compañías con sede en China a comienzos de 2021, actuando en nombre de una empresa vinculada a una organización internacional de tráfico de drogas.
14/12/2025 | La jueza federal María Jazmín Ambriz López, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exgobernador de Chihuahua continuará en prisión.
8/12/2025 | El priista "pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano”, indicó la FGR.
5/12/2025 | La operatividad de las aplicaciones continuará para difundir contenido lícito e informativo al público siempre que se trate de actividades diferentes a las relacionadas con juegos y apuestas, es decir, la empresa ya no podrá brindar este servicio de manera provisional.
13/11/2025 | La OFAC sancionó a 27 individuos y entidades, mientras el FinCen aplicó medidas especiales contra 10 establecimientos de juego (casinos) con sede en México que por medio del lavado de dinero tienen acceso al sistema financiero estadunidense.
12/11/2025 | La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó confirmar si dos de los casinos pertenecen a Ricardo Salinas Pliego, como lo afirmó el empresario.
12/11/2025 | Los casinos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca de Ricardo Salinas se enlistan entre los 13 casinos utilizados para lavar dinero, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.