Viernes 14 de Noviembre 2025
13/11/2025 | La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de dar aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
12/11/2025 | Los casinos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca de Ricardo Salinas se enlistan entre los 13 casinos utilizados para lavar dinero, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
18/9/2025 | En entrevista en la Cámara de Diputados, la diputada de Morena afirmó que ella fue a Estados Unidos a ver a un familiar y no tuvo problemas en cruzar ni la mandaron a ninguna inspección; destacó que sus cuentas no están bloqueadas.
18/9/2025 | En un documento emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno de EU identificó a la diputada morenista como aliada de Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, a su vez vinculados René y Alfonso Arzate García, los líderes de “La Mayiza” en Baja California.
18/9/2025 | De acuerdo con la UIF, esta medida temporal se aplicó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a siete personas físicas y 15 empresas en México como parte de esta fracción del Cártel de Sinaloa.
13/8/2025 | Colmenares reconoció que uno de los puntos inmediatos que estará atendiendo es la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
9/8/2025 | La presidenta Sheinbaum no está libre de culpa; al asumir el cargo no lo removió, a pesar de que eran evidentes la inoperancia de la institución y la incapacidad del nombrado.
4/8/2025 | La presidenta confirmó que Gómez estará encargado de la propuesta de la reforma electoral.
28/7/2025 | Marcos Eduardo Castro Cárdenas -Markitos Toys- es un creador de contenido originario de Culiacán, Sinaloa. Se hizo popular en plataformas como YouTube e Instagram, donde muestra su estilo de vida, negocios y vehículos de lujo.
25/6/2025 | La oposición consideró que, con esta legislación, la 4T en realidad busca crear un aparato de espionaje financiero para cualquier ciudadano
23/5/2025 | Pablo Gómez adelantó que un tribunal de Florida está por emitir sentencia en otro caso contra las empresas fantasma con las que autoridades de seguridad firmaron contratos en el sexenio de Felipe Calderón.
22/5/2025 | La UIF señaló que los procesos penales abiertos en México siguen en curso y que se espera que las investigaciones abarquen también casos de peculado y contrataciones indebidas ejecutadas a lo largo de más de dos décadas mediante esta red de corrupción.
2/4/2025 | "Tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la UIF, no una primera suspensión para liberar los recursos”, señaló la presidenta.
1/4/2025 | Pablo Gómez confirmó que las cuentas de la exconductora fueron descongeladas a pesar de tener orden de aprehensión en su contra.
14/3/2025 | La Unidad de Inteligencia Financiera consideró que, de confirmarse el amparo en la SCJN, Salinas Pliego sería el único mexicano exento de cumplir cuatro disposiciones de ley.