Sábado 16 de Mayo 2026
3/5/2026 | En su perfil de la red social X, el morenista aseguró que es “totalmente falso”, pues no tiene cuentas en esa institución bancaria.
8/4/2026 | “Bloquear o inmovilizar las cuentas sin que haya una resolución judicial claramente viola la Constitución, lo digo como abogada y desde mi perspectiva”, sostuvo la diputada panista.
8/4/2026 | La mandataria negó que pudiera haber algún tipo de persecución con otro tipo de origen y nunca ha existido, pero defendió que se deben tener capacidades porque “claro que hay Estado mexicano”.
7/4/2026 | El nuevo criterio sobre la facultad de la UIF obligará a impugnar en tribunales la arbitrariedad de las autoridades pues implica un mayor riesgo de bloqueos sin aviso previo, advierte especialista
6/4/2026 | La Suprema Corte abandonó la jurisprudencia de 2018 en la que se estableció que la Unidad de Inteligencia Financiera puede realizar estos bloqueos sólo cuando exista solicitud expresa de una autoridad extranjera.
30/3/2026 | La Secretaría de Hacienda informó que, tras la información difundida en medios sobre las empresas del cuñado de Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo un análisis en sus bases de datos institucionales, bajo los protocolos de revisión financiera para detectar posible lavado de dinero.
12/1/2026 | El Tribunal Colegiado en materia Penal de Tabasco confirmó que de liberar sus cuentas de manera provisional se estaría afectando el interés públlico porque podría perjudicar la investigación que hay en su contra al ser identificado como supuesto líder de “La Barredora”
26/12/2025 | Héctor Saúl Téllez, diputado panista afirmó que solicitará que se haga una revisión de los ingresos de la familia del expresidente, luego de que captaron a José Ramón López Beltrán saliendo de la tienda Loro Piana con una bolsa Hermès en la mano, en Houston
5/12/2025 | La medida se produce en medio del escándalo desatado por los procesos judiciales que enfrentan dos de los propietarios del certamen de belleza, y la polémica que rodeó a la última edición de Miss Universo ante las denuncias de manipulación de uno de los jurados.
2/12/2025 | Con amparo de empresa vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada, la ministra propondrá a sus compañeros en el Pleno de la Corte abandonar el llamado “criterio Medina Mora”
13/11/2025 | La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de dar aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
12/11/2025 | Los casinos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca de Ricardo Salinas se enlistan entre los 13 casinos utilizados para lavar dinero, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
18/9/2025 | En entrevista en la Cámara de Diputados, la diputada de Morena afirmó que ella fue a Estados Unidos a ver a un familiar y no tuvo problemas en cruzar ni la mandaron a ninguna inspección; destacó que sus cuentas no están bloqueadas.
18/9/2025 | En un documento emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno de EU identificó a la diputada morenista como aliada de Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, a su vez vinculados René y Alfonso Arzate García, los líderes de “La Mayiza” en Baja California.
18/9/2025 | De acuerdo con la UIF, esta medida temporal se aplicó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a siete personas físicas y 15 empresas en México como parte de esta fracción del Cártel de Sinaloa.