Jueves 21 de Noviembre 2024
10/10/2024 | La Segunda Sala enfatizó en que el hecho de que la UIF reciba informes de una persona o empresa que está siendo investigada por algún gobierno extranjero, no implica que pueda congelar sus cuentas bancarias.
14/8/2024 | El titular de la UIF Pablo Gómez también exhibió la lista de personas a quienes esta asociación pagó y aunque muchos son reporteros, justificó que no es por su labor, sino por estar dentro de "la campaña" financiada con dinero de Estados Unidos.
8/7/2024 | Este fin de semana se reportó como estable el estado de salud de Pablo Gómez, luego de que fue hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, por una taquicardia.
7/7/2024 | El funcionario fue hospitalizado ayer en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, por una taquicardia provocada por deshidratación.
6/7/2024 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue hospitalizado por una taquicardia provocada por deshidratación, informaron.
3/7/2024 | El consorcio fue denunciado el 20 de mayo de 2021 por actividades de lavado de dinero y vinculados a la corrupción. Esto respondió Pablo Gómez a los señalamientos del conductor
3/7/2024 | La virtual presidenta electa aseguró que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el medio de comunicación Latinus “no es un asunto político" y tampoco es contra el periodista Carlos Loret de Mola.
26/6/2024 | El 22 de junio se publicó en Reforma una columna que denunciaba la existencia de una investigación por parte de la UIF en contra de Carlos Loret de Mola y su medio de comunicación Latinus.
24/6/2024 | “Yo no tengo necesidad, primero por mis convicciones, por mis principios, pero también políticamente, que voy a andar yo ordenando que se investigue a Loret de Mola si casi es de dominio público”, dijo.
24/6/2024 | "En vez de investigar sus propios escándalos de corrupción, el gobierno usa de nuevo las instituciones del Estado para vengarse de los periodistas que documentamos esa corrupción", aseguró el conductor.
16/6/2024 | En este sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 3.2 mil millones de pesos de narcocuentas, aunque se estima que los ingresos brutos anuales de los cárteles mexicanos son superiores a los 600 mil millones de pesos.
29/5/2024 | En apenas dos días, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó un comunicado para negar que Clara Brugada tenga cuentas bancarias en el extranjero, pero dejó sin respuesta el 87% de las solicitudes de información que el INE le hizo en 2023.
14/2/2024 | La UIF y el INE fortalecen los mecanismos de cooperación con miras a contribuir al desarrollo de la vida democrática y a la prevención de delitos electorales, según el comunicado.
18/12/2023 | Los abogados presentaron la acusación en contra, el cual lo señalan de ser socio de las empresas Entra Consulting y Entra Consulting México, cuyo director de esta última es Sergio Humphrey Jordán, cuñado de Santiago Nieto y se crearon cuando era director de la UIF.
5/9/2023 | Santiago Nieto rechazó las acusaciones de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en el sentido de que habría montado el caso en su contra, y afirmó que el exgobernador de Tamaulipas y su defensa "están desesperados".