Jueves 21 de Noviembre 2024
10/5/2023 | La Policía de Andorra investiga si políticos mexicanos recibieron bienes y servicios de lujo que se pagaron con tarjetas de crédito a nombre del abogado Juan Collado en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos.
20/7/2022 | Ambos participaron en operaciones sospechosas con el abogado Juan Ramón Collado, preso en México desde julio de 2019 por un fraude inmobiliario.
9/7/2021 | En un reportaje publicado sobre los clientes mexicanos de BPA, El País documentó que la pareja utilizó sociedades de papel en México y Hong Kong para simular operaciones comerciales, con las cuales triangularon 2.87 millones de euros –cerca de 50 millones de pesos-- hacia su cuenta bancaria.
29/6/2021 | El diario El País mencionó las empresas de papel identificadas por la justicia andorrana para lavar el dinero de Juan Collado en un expediente que según el periódico tiene ya más de 17 mil 500 documentos.
22/6/2021 | Una investigación del diario El País, encontró que la lideresa del SNTE, buscó abrir una cuenta en 2012, indicando que el dinero provenía de la herencia de su madre.