Miércoles 22 de Abril 2026
15/4/2026 | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos enmendó una orden para permitir que la institución acusada de narcolavado realice las transferencias necesarias para concluir con sus obligaciones legales.
18/3/2026 | Escándalos por lavado, señalamientos del Tesoro estadunidense y la revisión del tratado comercial marcan el regreso de los banqueros a Cancún. La 89 Convención Bancaria arranca en medio de la incertidumbre por la relación con EU y el fantasma de FinCEN.
21/12/2025 | “Son responsables de causar estragos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo la directora de la Red de Control de Delitos Financieros, Andrea Gacki
19/8/2025 | El anuncio de Hacienda se produjo luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU extendiera, por segunda ocasión, la fecha de entrada en vigor de las órdenes emitidas el 25 de junio.
26/6/2025 | Según el propio Departamento del Tesoro de EU, las sanciones previstas “son de carácter exclusivamente civil”, es decir, no implican de momento una acusación penal directa, planteó la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles.
26/6/2025 | La agencia degradó sus calificaciones crediticias y las colocó bajo Observación Negativa
26/6/2025 | Como parte de su defensa, la institución bancaria recordó que incluso la Secretaría de Hacienda solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del supuesto vínculo con actividades ilícitas.
25/6/2025 | Las transacciones señaladas por el Tesoro estadunidense ocurrieron entre 2019 y 2023, durante el gobierno del tabasqueño, en el que el empresario se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con la IP
21/1/2021 | El abogado de los empresarios asegura que éstos no pueden acceder desde hace cinco años a sus ahorros que, sostiene, son producto de años de trabajo, herencias e inversiones. Destaca que en México ninguno de sus clientes está vinculado judicialmente a nada.