Viernes 22 de Noviembre 2024
4/4/2024 | La petición de ayuda judicial, conocida hoy pero con fecha 19 de septiembre de 2023, pide conocer los movimientos bancarios de Piqué –dueño del Andorra FC— y nueve sociedades ligadas a él.
10/7/2023 | Sylvana Beltrones ocultó 10.4 millones de dólares en Andorra, entre 2009 y 2010, cuando el país estaba blindado por el secreto bancario. La dirigente ingresó esta suma cuando tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador del PRI en el Senado.
10/5/2023 | La Policía de Andorra investiga si políticos mexicanos recibieron bienes y servicios de lujo que se pagaron con tarjetas de crédito a nombre del abogado Juan Collado en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos.
27/7/2022 | El abogado del expresidente Enrique Peña Nieto abonó 3.2 millones en 2010 a la firma de Colorado Teletech Services Corp. por un avión Cessna Citation 650 modelo de 1995 y dos millones de dólares por un 1889 Bombardier Challenger 601 3-E.
29/6/2022 | Un juez federal rechazó vincular a proceso al abogado Juan Collado por el delito de fraude, como lo solicitó la FGR.
16/3/2021 | Se afirma, no sin razón, que en política no hay casualidades, y en esa lógica Manlio Fabio Beltrones, ahora se encuentra envuelto en una trama, junto con su hija, su esposa y un socio, por varios millones de dólares en Andorra.
16/3/2021 | De acuerdo con el diario español El País, las autoridades de ese país abrieron investigaciones a 80 fortunas mexicanas tres años después.
12/3/2021 | Cuando la senadora cerró su cuenta en BPA, el dinero se quedó en Andorra pues transfirió los fondos a la cuenta del abogado y político mexicano Luis Alejandro Capdevielle, quien fue diputado suplente de Manlio Fabio Beltrones y socio de Sylvana en una empresa inmobiliaria.
11/3/2021 | El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, solicitó a la unidad homóloga de Andorra información de 23 mexicanos que tienen cuentas bancarias en el país europeo.
10/3/2021 | En un comunicado, Sylvana Beltrones rechazó haber tenido una cuenta en la polémica Banca Privada d’Andorra, y luego reconoció que ahí le depositaron recursos por la venta de un inmueble.
2/2/2021 | La investigación se centra en Alberto Alcántara Martínez, excoordinador general de Investigación de la FGR, quien desplegó toda una estrategia para lograr que se desbloquearan 120 mdd que ocultó Juan Ramón Collado en la Banca Privada d´Andorra (BPA) entre 2006 y 2015.
21/1/2021 | El abogado de los empresarios asegura que éstos no pueden acceder desde hace cinco años a sus ahorros que, sostiene, son producto de años de trabajo, herencias e inversiones. Destaca que en México ninguno de sus clientes está vinculado judicialmente a nada.