Viernes 26 de Diciembre 2025
19/12/2025 | El balance total de víctimas por la campaña de ataques estadunidenses iniciados en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe ya supera el centenar.
13/11/2025 | La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de dar aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
22/10/2025 | Meses después de haber sido señalada por el gobierno de Estados Unidos por presunto narcolavado, Vector Casa de Bolsa confirmó el pasado 1 de octubre que transferirá sus cuentas y operaciones a Finamex.
13/10/2025 | El 10 de octubre, el IPAB informó que, tras las acusaciones de lavado de dinero provenientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, CIBanco perdió su licencia para operar y dio inicio a su proceso formal de liquidación.
10/10/2025 | A partir del 10 de octubre de 2025, la institución no podrá realizar ningún tipo de operación bancaria, excepto los pagos de créditos contratados previamente por sus clientes.
1/10/2025 | Finamex precisó que la transferencia aplicará únicamente a las cuentas de clientes que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en los acuerdos.
27/8/2025 | El presidente de la ABM, Emilio Romano, explicó que se presentarán ante FinCEN, donde presentarán los avances de la banca mexicana en materia de prevención de lavado de dinero, en una visita que coincidirá con las transacciones de fideicomisos de los bancos señalados.
25/8/2025 | “Me voy sin pendientes”, dijo el exfuncionario, quien aseguró que su sucesor posee el perfil idóneo para enfrentar la tormenta regulatoria.
23/7/2025 | Tras los señalamientos de Estados Unidos por narcolavado, el director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores descarta contagio en los mercados, pero reconoce que "aún quedan desafíos por delante"
9/7/2025 | FinCEN recordó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron clasificadas como de “preocupación primordial en materia de lavado de dinero” por su presunta participación en operaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo.