Domingo 5 de Octubre 2025
1/10/2025 | Finamex precisó que la transferencia aplicará únicamente a las cuentas de clientes que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en los acuerdos.
27/8/2025 | El presidente de la ABM, Emilio Romano, explicó que se presentarán ante FinCEN, donde presentarán los avances de la banca mexicana en materia de prevención de lavado de dinero, en una visita que coincidirá con las transacciones de fideicomisos de los bancos señalados.
25/8/2025 | “Me voy sin pendientes”, dijo el exfuncionario, quien aseguró que su sucesor posee el perfil idóneo para enfrentar la tormenta regulatoria.
23/7/2025 | Tras los señalamientos de Estados Unidos por narcolavado, el director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores descarta contagio en los mercados, pero reconoce que "aún quedan desafíos por delante"
9/7/2025 | FinCEN recordó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron clasificadas como de “preocupación primordial en materia de lavado de dinero” por su presunta participación en operaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo.