Viernes 22 de Noviembre 2024
10/4/2024 | “Ni siquiera son grandes sumas de dinero ni nada, no tenemos nada que esconder”, dice la candidata morenista sobre las acusaciones del equipo de Xóchitl Gálvez sobre paraísos fiscales
10/4/2024 | En el pleno del Senado, la legisladora resaltó que Claudia Sheinbaum negó categóricamente que su familia tuviera cuentas en paraísos fiscales cuándo Xóchitl Gálvez, candidata opositora la cuestionó al respecto durante el debate presidencial.
20/7/2022 | Ambos participaron en operaciones sospechosas con el abogado Juan Ramón Collado, preso en México desde julio de 2019 por un fraude inmobiliario.
19/11/2021 | Tras la publicación de los Pandora Papers, que documentaron que más de 80 políticos en México tienen empresas o entidades offshore, Morena y Acción Nacional quieren aprobar iniciativas para legislar en la materia.
10/10/2021 | Los operadores de esquemas offshore temen las sanciones del gobierno estadunidense si se comprueba que dan servicio a quienes aparecen en su lista de narcotraficantes y terroristas, pero la opacidad consustancial a su operación hace posible que participen impunemente en triangulaciones.
8/10/2021 | Los Pandora Papers, la filtración masiva más reciente del ICIJ, dibujan el mapa de la riqueza en un país donde más de tres mil personas han sido detectadas como clientes de paraísos fiscales para abrir estructuras financieras lejos de las autoridades tributarias.
7/10/2021 | Los cerca de 12 millones de documentos confidenciales de la industria offshore que forman parte de la investigación internacional Pandora Papers ofrecen una mirada inédita sobre la historia financiera de Televisa que tres generaciones de Azcárraga han escondido en el mundo de los paraísos fiscales.
7/10/2021 | Pedro Padilla Longoria y José Luis Riera Kinkel, colaboradores de confianza del Ricardo Salinas Pliego y miembros de su elite corporativa, crearon estructuras offshore para controlar cuentas bancarias y de inversión en paraísos fiscales. Padilla incluso las usó para adquirir un viñedo y un yate.
6/10/2021 | En la última década y media, dueños y socios de Oceanografía, Blue Marine, Oro Negro, Grupo R y sociedades aliadas con la brasileña Odebrecht --contratistas de Pemex y envueltas en escándalos de corrupción-- crearon estructuras offshore para comprar yates, propiedades en EU o abrir cuentas fuera.
5/10/2021 | Documentos apuntan a una mujer que supuestamente mantuvo una relación secreta de años con el presidente ruso Vladimir Putin y a la propiedad de un lujoso apartamento en Mónaco.
5/10/2021 | Los nombres y detalles de sus estructuras offshore de Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Chayanne y Shakira, todos muy famosos en México y América Latina surgieron entre los cerca de 12 millones de documentos confidenciales que dieron pie a la investigación internacional Pandora Papers.
5/10/2021 | Investigaciones periodísticas anteriores ya habían revelado que los dueños de las dos principales televisoras del país, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, controlan sus lujosos yates a través de sociedades offshore. Los Pandora Papers muestra que otros dueños de medios hacen lo mismo.
4/10/2021 | A través de esta sociedad opaca, el escritor peruano afincado en España gestionó sus derechos de autor, de acuerdo con las pesquisas, como consta en la documentación obtenida en los Pandora Papers.
4/10/2021 | Tras el revuelo generado en el país por la implicación del presidente en la investigación periodística del ICIJ, que ha revelado posibles infracciones fiscales de diversos líderes mundiales, Piñera ha recalcado que ni él ni su familia tienen sociedad de inversión en el extranjero.
4/10/2021 | Si bien los esquemas offshore suelen ser diferentes y adaptarse a las necesidades de cada cliente millonario, los asesores fiscales y patrimoniales de los más de 3 mil mexicanos detectados a través de Pandora Papers han usado estrategias similares a lo largo de los años, adaptándose a los cambios.