Viernes 13 de Junio 2025
10/6/2025 | La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), acusa a Urías de ser testaferro en al menos dos empresas vinculadas a la organización criminal.
18/3/2025 | La organización López Human “es conocida por hacerse con documentos mexicanos fraudulentos y pagar tasas a los cárteles para que estos faciliten el traslado ilegal de los migrantes a través de la frontera mexicana", explicó el Departamento del Tesoro.
19/7/2023 | Franco Tabarez Martínez, el mexicano integrante de la agrupación criminal La Nueva Familia Michoacana que opera principalmente en Guerrero, fue asociado al narcotráfico internacional junto a tres belgas; Othman El Ballouti, Younes El Ballouti y Youssef Ben Azza.
13/9/2022 | Las personas designadas son Hassein Eduardo Figueroa Gómez, Fernández Gómez Ernesto, a quienes califica como socios e integrantes de líneas de operaciones para el CJNG en el manejo de frentes o empresas dedicadas al lavado de dinero.
2/6/2022 | La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, sancionó y designó como narcotraficante significativo al jefe de la policía municipal de Ameca, Jalisco, Severo Flores Mendoza, por corrupto y trabajar para el cártel.
27/5/2022 | Al cantante se le había vinculado con un presunto integrante del CJNG; ya no tendrá congeladas sus cuentas en el vecino país y su música podrá volver a plataformas digitales.
15/11/2021 | Entre octubre de 2020 y junio de 2021, la Asamblea Nacional del país centroamericano aprobó seis leyes que facilitaron la represión y anulación de la oposición en los comicios presidenciales, de acuerdo con la OFAC.