Jueves 21 de Noviembre 2024
23/2/2024 | Proceso pudo saber que agentes de la Policía Nacional asignados a Interpol España abordaron al exfuncionario cuando descendió de un vuelo procedente de Estados Unidos.
6/6/2023 | La exmandataria continúa siendo investigada en otras causas judiciales por distintos delitos.
22/5/2023 | El esquema informado por la FGR es que, a través de 10 contratos ilícitos por la suma de 5 mil 11 millones de pesos, los recursos fueron sustraídos mediante triangulaciones a nivel internacional.
4/4/2023 | El actor testificó en una corte federal el lunes por la mañana como parte de un juicio que involucra lavado de dinero internacional, sobornos y un destacado artista de rap.
22/3/2023 | La acción penal de la Fiscalía inició hace dos semanas cuando el presidente de Colombia pidió públicamente investigar a su hijo Nicolás para determinar posibles responsabilidades ante "rumores"
6/7/2022 | La FGR indicó que Garcés Rojo participó de las transferencias de recursos de la cementera a 7 supuestas empresas factureras.
20/5/2021 | El mandatario pidió exhibir un documento enviado por el gobierno de Estados Unidos a la UIF, donde se indica que FBI mantiene abierto un caso de “lavado internacional de activos” que involucra a una veintena de personas y entidades financieras, entre ellos el gobernador de Tamaulipas.
25/2/2021 | El hoy conocido como "rey del outsourcing" de niño fue "cerillo" de supermercado, a los 18 años llegó a la colonia Bondojito y luego fue obrero. En 1981 creó el concepto de "administración integral de talento humano". Hoy las autoridades lo buscan por presuntas operaciones ilícitas.
24/2/2021 | "La emisión de la guía tiene el propósito de potenciar el régimen de prevención de lavado de dinero para evitar la incorporación de recursos ilícitos a los procesos electorales de forma oportuna", destacó la SHCP.