Sábado 22 de Febrero 2025
14/2/2025 | La auditoría forma parte de un esfuerzo más amplio liderado por legisladores demócratas y sindicatos de empleados federales para proporcionar transparencia y responsabilidad sobre las actividades del DOGE bajo el gobierno republicano del presidente Trump.
9/2/2025 | La publicación de estos datos se produce después de que un tribunal federal restringiera el acceso del equipo que dirige el multimillonario a los sistemas de pago de la dependencia federal.
26/11/2024 | Bajo las sanciones los cinco miembros del Cártel del Golfo están sujetos a la confiscación de sus bienes y congelamiento de cuentas bancarias.
4/9/2024 | El Departamento del Tesoro acusó a Russia Today de reclutar de "manera encubierta" y sin su conocimiento a influencers estadunidenses a fin de poder influir en las audiencias del país.
21/8/2024 | Martelly, de 63 años, se desempeñó como presidente de 2011 a 2016, asumiendo el cargo después del devastador terremoto de 2010.
16/7/2024 | Defraudan a propietarios estadunidenses de tiempos compartidos en México a través de complejas estafas de telemarketing, suplantación de identidad y cobro por adelantado, explicó el Departamento del Tesoro
30/5/2024 | Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, el gobierno de Joe Biden, sancionó al Grupo Wagner, dedicado a la industria militar y a las empresas mineras; Mining Industries SARLU y Logistique Economique Extrangere.
7/12/2023 | Al reunirse con la secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen en el Club de Banqueros, donde también estuvieron representantes del sector, el encargado de las finanzas públicas del país hizo un llamado a los bancos a colaborar con la información relacionada con recursos ilícitos.
5/12/2023 | La iniciativa es parte del plan de Washington por intensificar sus esfuerzos para detener el ingreso ilegal de fentanilo, luego que el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron en California en noviembre.
10/11/2023 | Con ayuda de las autoridades mexicanas, el Departamento del Tesoro dio a conocer las ligas del director de Imagen Urbana del municipio de Nogales con el cártel sinaloense para el tráfico de fentanilo.
9/8/2023 | Los tres hombres sancionados trabajaban en Tijuana; hay un hombre conocido como el "El Changuito Ántrax", cuya carrera de décadas incluye escaparse de prisión.
9/5/2023 | Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro también designó como narcotraficantes significativos a tres subalternos de Los Chapitos y sancionó y a dos entidades empresariales basadas en México.
28/4/2023 | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones el jueves contra miembros o colaboradores del Cártel Jalisco Nueva Generación que participaron en una estafa contra estadunidenses de edad avanzada.
22/12/2022 | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que entre las entidades se encuentran empresas rusas e institutos de investigación, todos ellos relacionados con dicho sector.
8/8/2022 | La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro afirmó que los sistemas de Tornado Cash se usaron para lavar más de 96 millones de dólares robados de la plataforma blockchain Harmony