Viernes 1 de Mayo 2026
15/4/2026 | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos enmendó una orden para permitir que la institución acusada de narcolavado realice las transferencias necesarias para concluir con sus obligaciones legales.
7/4/2026 | De acuerdo con información obtenida por Proceso, el expediente entregado por Finsus a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) integrado por más de un centenar de páginas, contiene elementos que contrastan con la postura pública de la empresa, que ha negado vínculos con CIBanco.
14/10/2025 | El gobierno de Donald Trump tampoco envió la documentación con las “pruebas suficientes”, comentó la presidenta en la conferencia mañanera.
13/10/2025 | El 10 de octubre, el IPAB informó que, tras las acusaciones de lavado de dinero provenientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, CIBanco perdió su licencia para operar y dio inicio a su proceso formal de liquidación.
10/10/2025 | A partir del 10 de octubre de 2025, la institución no podrá realizar ningún tipo de operación bancaria, excepto los pagos de créditos contratados previamente por sus clientes.
28/8/2025 | “En general, los bancos mexicanos están bien posicionados para enfrentar los desafíos por venir, manteniendo perfiles financieros sólidos en un entorno operativo cambiante”, sostiene el análisis de la calificadora.
27/8/2025 | El presidente de la ABM, Emilio Romano, explicó que se presentarán ante FinCEN, donde presentarán los avances de la banca mexicana en materia de prevención de lavado de dinero, en una visita que coincidirá con las transacciones de fideicomisos de los bancos señalados.
19/8/2025 | El anuncio de Hacienda se produjo luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU extendiera, por segunda ocasión, la fecha de entrada en vigor de las órdenes emitidas el 25 de junio.
23/7/2025 | Tras los señalamientos de Estados Unidos por narcolavado, el director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores descarta contagio en los mercados, pero reconoce que "aún quedan desafíos por delante"
15/7/2025 | De las 52 multas impuestas a participantes del sistema financiero, el 80 por ciento estuvieron relacionadas con omisiones o deficiencias en los controles contra el lavado de dinero.
14/7/2025 | En un documento dirigido a representantes de la secretaría de Cultura, INBAL, y gobierno capitalino, el fideicomiso manifestó rechazo a “acusaciones infundadas", en la que se exigió informar la decisión de trasladar los bienes culturales del museo a Parque Urbano Aztlán.
10/7/2025 | Emilio Romano, presidente de la ABM, confirmó a Proceso que sí hubo un acercamiento previo con autoridades del Departamento del Tesoro, aunque aclaró que no se anticipó ninguna acusación durante el encuentro
8/7/2025 | La agencia señaló que, si no se contiene a tiempo, existe un riesgo real de contagio hacia otras instituciones financieras, en parte por la congelación de activos, devoluciones de transacciones y un entorno de creciente incertidumbre legal.
7/7/2025 | Si bien la CNBV actuó con rapidez al intervenir ambas instituciones y ordenar la transferencia de sus negocios fiduciarios a la banca de desarrollo, el riesgo operativo no está completamente disipado, sobre todo en lo que respecta al manejo de fideicomisos públicos asociados a deuda subnacional.
4/7/2025 | Tan solo CIBanco administra cerca del 26% del total de fideicomisos del país, lo que hace de esta intervención un proceso de alto impacto.