Viernes 22 de Noviembre 2024
10/10/2024 | La Segunda Sala enfatizó en que el hecho de que la UIF reciba informes de una persona o empresa que está siendo investigada por algún gobierno extranjero, no implica que pueda congelar sus cuentas bancarias.
23/5/2023 | De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, el bloqueo de las cuentas del exsecretario de Seguridad Pública derivó de una petición formulada por la DEA quien lo investiga por lavado de dinero.
2/3/2023 | Por medio de demandas de amparo, el exsecretario de Seguridad y sus allegados han logrado desbloquear 18 millones 917 mil pesos: las 11 cuentas actualmente congeladas del calderonista suman 21 mil 255 pesos con 67 centavos, dio a conocer en un nuevo informe la Unidad de Inteligencia Financiera.
22/2/2023 | En la conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador se inconformó con el amparo a Linda Cristina Pereyra
9/2/2023 | En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta mañana, el titular de la UIF, Pablo Gómez, reprochó la decisión del tribunal que obliga a la Secretaría de Hacienda a borrar al exfuncionario ligado a García Luna de la lista de personas bloqueadas por actividades irregulares.
9/2/2023 | El titular de la UIF señaló que con el amparo concedido al exmando de la Policía Federal durante la gestión de Genaro García Luna se liberan sus cuentas, que fueron bloqueadas por estar estar relacionadas con corrupción.
29/7/2022 | De acuerdo con una solicitud de información, de las 569 cuentas congeladas inicialmente con relación al presunto delito de lavado de dinero en la Universidad (tanto de la institución como de particulares), ya fueron desbloqueadas 273.
7/7/2022 | La Suprema Corte resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos con los que desbloqueó las cuentas bancarias de diversas personas entre 2014 y 2020.
21/10/2021 | En junio último, el organismo que encabeza Santiago Nieto Castillo informó que el bloqueo de cuentas de la madre, hermanos y esposa del gobernador tamaulipeco obedece a compromisos internacionales.
5/10/2021 | Un juzgado rechazó la solicitud para desbloquear 23 cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera a la empresa Nunvav Inc y a Rosalba Tapia, relacionadas con Genaro García Luna.
17/8/2021 | De acuerdo con el expediente 958/2021, el juez de la causa definirá si confirma la suspensión o si la revoca en una audiencia que se va a celebrar el próximo 25 de agosto.