CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La investigación periodística internacional FinCEN Files, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que participó Proceso, llegó a ser finalista del prestigioso premio Pulitzer, en la categoría Reporte Internacional.

La investigación FinCEN Files, derivada de un trabajo realizado por más de 400 periodistas sobre reportes confidenciales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos obtenidos por BuzzFeed News, se publicó el 20 de septiembre de 2020 de manera simultánea en 110 medios de comunicación repartidos en 88 países.

Los cientos de reportajes que se produjeron evidenciaron el papel central de los bancos y del sistema financiero de Estados Unidos en el lavado de dinero, y los huecos gigantes en las redes de detección de operaciones ilícitas, para las cuales se utilizan estructuras de papel en jurisdicciones secretas y complejos esquemas financieros.

En México, al menos 30 reportes confidenciales de los FinCEN Files trataban de operaciones en las cuales participaron personas o empresas de México; tres medios y organizaciones de México -Proceso, Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad- participaron en la investigación global.

Gracias a los reportes confidenciales de FinCEN, se documentó una nueva cuenta bancaria en Suiza vinculada a Tochos Holdings, la sociedad de papel instalada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, utilizó para captar sobornos; también se evidenció cómo empresas de papel de Omar Treviño Morales, temido líder de los Zetas, lavaron millones de dólares sin prender alarmas en el sistema financiero, y exhibió una operación de venta de material bélico de origen israelí a Pemex a través de “brokers” panistas durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.