Miércoles 16 de Julio 2025
11:54 | Desde el ámbito empresarial, la evaluación no es más alentadora. Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el caso de CIBanco, Intercam Banco y Vector no tendrá un desenlace favorable y se perfila hacia escenarios de insolvencia.
9/7/2025 | FinCEN recordó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron clasificadas como de “preocupación primordial en materia de lavado de dinero” por su presunta participación en operaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo.
27/6/2025 | La empresa aseguró que los recursos de los inversionistas “están debidamente respaldados por los instrumentos de inversión en los que se encuentran depositados".
27/6/2025 | La presidenta insistió en que el Departamento del Tesoro no ha enviado más información para que la UIF o la FGR puedan abrir una investigación contra Vector Casa de Bolsa.
27/6/2025 | “El sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional", dijo en conferencia el secretario de Hacienda.
26/6/2025 | La medida llega horas después de que la Comisión interviniera también a CI Banco e Intercam, también acusadas por el Departamento del Tesoro.
26/6/2025 | En relación con la intervención gerencial temporal anunciada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre CI Banco e Intercam, la ABM subrayó que dicha medida no representa un riesgo sistémico ni compromete la estabilidad del sistema financiero.
26/6/2025 | La presidenta Sheinbaum Pardo reiteró su posición de que “México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente”.
25/6/2025 | La empresa, propiedad de Alfonso Romo, enfrenta acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero al servicio de cárteles mexicanos.
25/6/2025 | La investigación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EU señala que una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares entre 2013 y 2019.
25/6/2025 | Vector no fijó una postura sobre la prohibición del gobierno de EU a realizar transferencias internacionales de fondos, como parte de las medidas impuestas bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
25/6/2025 | De acuerdo con la orden de FinCEN, CIBanco ha mantenido relaciones sostenidas con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, ofreciendo servicios financieros que han facilitado sus operaciones ilícitas.