Jueves 26 de Junio 2025
25/6/2025 | La empresa, propiedad de Alfonso Romo, enfrenta acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero al servicio de cárteles mexicanos.
25/6/2025 | La investigación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EU señala que una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares entre 2013 y 2019.
25/6/2025 | Vector no fijó una postura sobre la prohibición del gobierno de EU a realizar transferencias internacionales de fondos, como parte de las medidas impuestas bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
25/6/2025 | De acuerdo con la orden de FinCEN, CIBanco ha mantenido relaciones sostenidas con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, ofreciendo servicios financieros que han facilitado sus operaciones ilícitas.