ESTAFAS
Así funciona el fraude de la llanta ponchada en CDMX: lo que se sabe (VIDEO)
26/5/2025 | En avenidas de CDMX, alertan por estafa donde simulan fallas mecánicas para engañar a conductores.
Fraude
ZACATECAS
Candidata a la rectoría de la UAZ es acusada de administración fraudulenta
12/5/2025 | La también secretaria general del Sindicato de Personal Académico, comparece este lunes ante un juez, por una denuncia presentada en su contra por parte de miembros del Sindicato.
FRAUDE
Detienen al director general de Hoteles Misión por un presunto fraude de más de 45 millones de pesos
8/5/2025 | De acuerdo con el expediente penal del caso, a partir de enero de 2022, el imputado R.L.Z.L. dejó de cumplir con el pago de las rentas derivado del contrato de arrendamiento, generándose, hasta el 28 de febrero de 2025, un adeudo total por 45 millones 323 mil 247 pesos.
ESTAFA
Nueva estafa de WhatsApp usa la voz de usuarios para suplantar su identidad, así funciona
7/5/2025 | Este tipo de fraudes buscan tomar el control de la cuenta de WhatsApp para suplantar la identidad de las personas y, a través de ella, enviar un mensaje a sus contactos y pedirles dinero por medio de depósitos o transferencias bancarias.
FIDEL KURI
Juez rechaza petición del exdueño de los Tiburones Rojos para llevar juicio en libertad
6/5/2025 | El empresario Fidel Kuri Grajales fue denunciado por Arrendadora Internacional Sociedad Anónima de Capital Variable, parte del Grupo Salinas, por no liquidar una deuda. Por este asunto está vinculado a proceso y fue sujeto a prisión preventiva justificada desde agosto de 2023.
CASO SEGALMEX
Cae Hugo Buentello, exfuncionario de Liconsa, por fraude millonario a Segalmex
17/4/2025 | Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fueron quienes revelaron que la detención se dio el pasado 11 de abril cuando el exfuncionario salía de la embajada de Estados Unidos en México.
PROGRAMAS SOCIALES
Mujeres con Bienestar: así operan los fraudes con falsos bonos en Edomex
17/4/2025 | Circula fraude digital en Edomex con falsos bonos del programa Mujeres con Bienestar. Piden datos personales mediante formularios no oficiales.
EVITA ROBOS
Alerta Condusef: Cuidado con estas ofertas irresistibles, puede ser un fraude
28/3/2025 | ¿Planeas hacer una transferencia por una oferta en internet? La CONDUSEF lanzó una advertencia importante sobre fraudes con SPEI.
LEONARDO DICAPRIO
Exasesora artística de Leonardo DiCaprio irá a prisión por fraude de 6.5 millones de dólares
23/3/2025 | Los fiscales dicen que ella vendió obras de arte pertenecientes a clientes sin decirles y aceptó su dinero para adquirir obras de arte que finalmente no compró.
COAHUILA
Acusan de soborno a alcalde de Piedras Negras; él responde que investiga a funcionario
6/3/2025 | Ignacio García Villlarreal dijo que no renunciará y llamó al edil “la estafa más infame” y una “torpe simulación”, además de violentar los principios de la Cuarta Transformación.
QUERÉTARO
Detienen a exfuncionario de Querétaro por presunto fraude en la CDMX
28/1/2025 | Abel Magaña Álvarez, excoordinador de Comunicación Social de Querétaro, habría estado involucrado en la venta ilegal de un departamento en Polanco.
SHOHEI OHTANI
Grabación capta a exintérprete haciéndose pasar por Ohtani para transferir 200 mil dólares
24/1/2025 | Ippei Mizuhara será sentenciado el 6 de febrero después de declararse culpable de un cargo de fraude bancario y un cargo de suscribirse a una declaración de impuestos falsa.
CALL CENTER
Amenazaban y hacían cobros ilegítimos desde call center en Mixcoac; detienen a dos
16/12/2024 | En el sitio, los uniformados de la Fiscalía local aseguraron equipos de cómputo, equipos telefónicos móviles, un servidor y documentación diversa.
OCEANOGRAFÍA
Citibanamex se quedó con más de mil millones de pesos del IVA de Oceanografía revela un peritaje
25/11/2024 | Pemex Exploración y Producción (PEP) pagó a Banamex todas las facturas originadas por Oceanografía entre 2012 y 2015, pero no hay registro de que el banco haya regresado el IVA a la naviera.
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