CARLO ANCELOTTI
Juicio por evasión fiscal contra Ancelotti comienza en España
2/4/2025 | Los fiscales españoles acusan a Ancelotti de defraudar al estado por 1 millón de euros (1 millón de dólares) en 2014 y 2015.
evasión fiscal
CLUB SANTOS LAGUNA
Tribunal confirma esquema para evadir el pago de ISR en el club Santos Laguna
17/8/2024 | El club pagó a sus jugadores y cuerpo técnico bajo el rubro de "primas de riesgo de trabajo", cuando en realidad se trataba de salarios; el total de lo evadido supera los 17 millones de pesos.
RICARDO SALINAS PLIEGO
Salinas Pliego debe 63 mil mdp al SAT en impuestos
20/3/2024 | En varias ocasiones Proceso cuestionó al presidente López Obrador sobre estos esquemas de Salinas Pliego y en casi todos los casos dijo que prefería no polemizar sobre el tema y en el caso de las últimas maniobras del empresario, el mandatario indicó que no tenían información al respecto.
RICARDO SALINAS PLIEGO
Ricardo Salinas Pliego evade impuestos a través de empresas españolas: ElDiario.Es
1/2/2024 | Este entramado de sociedades para eludir impuestos, usando España y Luxemburgo, pone en el foco al polémico propietario del emporio Grupo Salinas, porque se devela mientras en México persiste el litigio por la deuda que tiene con el fisco por 40 mil millones de pesos.
EVASIÓN FISCAL
ONU aprueba resolución para luchar contra evasión fiscal de grandes empresas
22/11/2023 | La convención busca reequilibrar el sistema tributario internacional, que beneficia principalmente a los ricos en los países desarrollados, y merma los ingresos fiscales de los países más pobres.
SHAKIRA
España acusa otra vez a Shakira de evasión fiscal; ahora por 7.1 millones de dólares
26/9/2023 | La cantante recurrió a una compañía basada en un paraíso fiscal para evadir impuestos, señalaron los fiscales de Barcelona en un comunicado.
SECRETARÍA DE HACIENDA
SAT recauda casi 50 por ciento más por combate a evasión y elusión fiscal
15/8/2023 | De enero a junio de 2023, los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 2 billones 275 mil 86 millones de pesos; es decir, 222 mil 982 millones de pesos más respecto al mismo periodo de 2022, de acuerdo con el informe semestral
LUIS CÁRDENAS PALOMINO
Revés de la SCJN a tío de Cárdenas Palomino: Deberá pagar 163 millones mdp por evadir impuestos
9/8/2023 | La cifra puede llegar a los 342 millones de pesos por los intereses y multas que correspondan, pues la resolución de la Corte es inatacable.
SHAKIRA
Shakira enfrenta una segunda investigación por evasión fiscal en España
20/7/2023 | La fiscalía en Barcelona alega que la ganadora de varios Grammy pasó más de la mitad de ese periodo en España y debería haber pagado impuestos en el país, aunque su residencia oficial fuera en Bahamas.
HUNTER BIDEN
Hijo de Joe Biden se declara culpable de evasión fiscal y posesión de armas
20/6/2023 | Desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2016, a Hunter Biden el Departamento de Justicia lo comenzó a indagar por sus posibles fraudes tributarios en relación a sus labores como representante de empresas internacionales.
EVASIÓN FISCAL
Mucho evasor fiscal utiliza la Prodecon para no pagar los impuestos: AMLO
21/9/2022 | El mandatario recordó que Diana Bernal de Guevara presidía el organismo, pero actualmente hay un encargado de despacho, que se trata de Luis Alberto Placencia Alarcón, quien se desempeña como titular en funciones de la procuraduría.
EVASIÓN FISCAL
Shakira rechaza oferta de fiscales y va a juicio en España
27/7/2022 | La firma de relaciones públicas de Shakira dijo que la artista ha depositado la cantidad que supuestamente debe en la Agencia Tributaria española y que no tiene deudas tributarias pendientes.
INÉS GÓMEZ MONT
FGR detalla el modus operandi de la red criminal de Inés Gómez Mont y Manuel Álvarez Puga
20/1/2022 | La dependencia obtuvo una orden de aprehensión en contra de la pareja, a quienes se le busca por su probable participación en la comisión del delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
SAT
SAT anuncia que no se cobrarán impuestos por depósitos bancarios para tandas
19/12/2021 | El órgano fiscalizador informó que es falso que busque el cobro tributario para las personas que realizan venta de productos por internet, conocidas como "nenis".
UIF
Procurador fiscal, salpicado por operaciones de evasión
11/12/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó a Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación –dependencia encargada de combatir la evasión fiscal– debido a sus vínculos con posibles operaciones para... evadir impuestos.
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