Domingo 26 de Abril 2026
23/4/2026 | De acuerdo al Tesoro, las entidades en India son las que "comercializan y venden precursores de fentanilo" a intermediarios, que se encargan del envío de estos productos a México o Guatemala para, posteriormente, ser transferidos a laboratorios clandestinos controlados por los cárteles.
19/2/2026 | Aunque el fiscal desconoció la investigación relacionada con el complejo Kovay Gardens, sí reconoció que el fraude mediante la oferta de departamentos y tiempos compartidos es una práctica detectada en la entidad.
18/12/2025 | El Buró Estadísticas Laborales del gobierno de Trump informó que durante los tres meses pasados el índice inflacionario se elevó en 0.2%, con lo que la tasa de inflación anualizada creció a 2.7%.
13/11/2025 | La OFAC sancionó a 27 individuos y entidades, mientras el FinCen aplicó medidas especiales contra 10 establecimientos de juego (casinos) con sede en México que por medio del lavado de dinero tienen acceso al sistema financiero estadunidense.
10/11/2025 | Documentos y registros empresariales apuntan a que José Galicot Behar mantiene vínculos societarios por uno de los hombres vinculados a lavado de dinero de “La Mayiza”
30/10/2025 | El Departamento del Tesoro aseveró que el líder de esta organización es Vikrant Bhardwaj, un empresario con nacionalidad de México y de la India, quien controlaría “varias empresas en México, la India y Emiratos Árabes Unidos”, y lavaría dinero “a través de sus marinas y otros negocios”.
27/9/2025 | La legisladora remarcó que que Brown Figueredo debe separarse de su cargo y recordó que, cuando la entonces alcaldesa comparecía en el Congreso de Baja California no le gustaban los “enfrentamientos” o “posicionamientos” hechos por la oposición.
27/9/2025 | Aunque fue borrada la publicación que afectaba a Mario Alberto Herrera Sánchez, se mantienen los señalamientos contra Araceli Brown Figueredo y empresarios locales.
26/9/2025 | El hombre explicó que en el organigrama, aparece su foto y su nombre, pero la fecha de nacimiento, oficio (policía), y mención de hermanos, no coincide con su persona, ya que nunca fue agente ni tiene hermanos.
18/9/2025 | La decisión del gobierno estadunidense implica que a todos los presuntos miembros de la fracción de “Los Mayos” se les incautarán bienes y se les confiscarán cuentas bancarias que tengan en territorios bajo la jurisdicción de la Unión Americana.
28/8/2025 | El Departamento del Tesoro precisó que, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, estas redes chinas lavaron a favor de cárteles mexicanos en transacciones sospechosas detectadas en reportes de la Ley de Secreto Bancario.
7/8/2025 | El gobierno de Estados Unidos detectó que el narcotráfico ahora utiliza conciertos en línea y el género narco-rap para blanquear capitales. Revela que el cártel del Noreste se beneficia de los shows de “El Makabelico”, vinculado a DEL Records, casa de artistas como Peso Pluma y Dani Flow.
6/8/2025 | Las autoridades estadunidenses afirman que tanto sus conciertos como el 50% de sus regalías de las plataformas de streaming van directamente al cártel.
25/7/2025 | El nombre de “Los Soles” proviene de las insignias de sol que militares de Venezuela suelen portar en sus uniformes, según indicó el Departamento del Tesoro.
21/7/2025 | El sindicato recurrió al gobierno de Estados Unidos para quejarse del “hostigamiento y las represalias” que sufrieron sus agremiados, así como las “presiones” que sufrieron los trabajadores para afiliarse a un “sindicato alineado con la empresa”, en referencia a la CATEM del morenista Pedro Haces.