Fraude
QUERÉTARO
Detienen a exfuncionario de Querétaro por presunto fraude en la CDMX
28/1/2025 | Abel Magaña Álvarez, excoordinador de Comunicación Social de Querétaro, habría estado involucrado en la venta ilegal de un departamento en Polanco.
SHOHEI OHTANI
Grabación capta a exintérprete haciéndose pasar por Ohtani para transferir 200 mil dólares
24/1/2025 | Ippei Mizuhara será sentenciado el 6 de febrero después de declararse culpable de un cargo de fraude bancario y un cargo de suscribirse a una declaración de impuestos falsa.
CALL CENTER
Amenazaban y hacían cobros ilegítimos desde call center en Mixcoac; detienen a dos
16/12/2024 | En el sitio, los uniformados de la Fiscalía local aseguraron equipos de cómputo, equipos telefónicos móviles, un servidor y documentación diversa.
OCEANOGRAFÍA
Citibanamex se quedó con más de mil millones de pesos del IVA de Oceanografía revela un peritaje
25/11/2024 | Pemex Exploración y Producción (PEP) pagó a Banamex todas las facturas originadas por Oceanografía entre 2012 y 2015, pero no hay registro de que el banco haya regresado el IVA a la naviera.
SONORA
Manuel iba para su boda, pero no llegó porque fue detenido por defraudar a 28 adultos mayores
11/11/2024 | El señalado ha llamado la atención en redes sociales, ya que presuntamente iba a casarse ese día, debido a que portaba un frac en la fotografía oficial que le tomaron en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AIC), Base Hermosillo, Sonora.
EL VATICANO
Una corte del Vaticano explica la condena a un cardenal en el "juicio del siglo"
31/10/2024 | El cardenal Angelo Becciu, un cardenal que fue muy influyente y ocupó el puesto número 3, o “sustituto”, en la secretaría de Estado del Vaticano, fue el más destacado de los nueve condenados. Enfrenta cinco años y medio de prisión tras ser condenado por malversación, fraude y otros cargos.
FRAUDE
Alertan por nueva modalidad de estafa con temática de Halloween y Día de Muertos; así operan
30/10/2024 | El fraude comienza con un mensaje que promete “regalos de carnaval de Halloween”, e incluye un enlace que redirige a un sitio web malicioso.
FRAUDE
45% de las organizaciones en México tuvieron un intento de fraude en su contra: KPMG
23/10/2024 | Sólo 39% de las empresas reportaron haber sufrido el intento o materialización de un ciberataque y sólo el 20% de las empresas admitieron haber sido víctimas del intento o la materialización de un acto de corrupción.
SOFÍA NIÑO DE RIVERA
Le hacen “vishing” a Sofía Niño de Rivera: así fue el fraude
20/9/2024 | Niño de Rivera subió un video a su cuenta de TikTok en el que dio cuenta del paso a paso del fraude, conocido como “vishing”, con la intención de advertir al público para que “no le pase a nadie más”.
SEGALMEX
Gobierno de AMLO insiste en que el único caso de corrupción en el sexenio fue el fraude en Segalmex
5/9/2024 | El presidente López Obrador afirmó que este caso “lamentablemente se nos presentó en el gobierno y queremos informar cómo va el proceso de recuperación de lo sustraído de manera ilegal el castigo a los responsables”, también instruyó que se suban todos los documentos a la página del gobierno.
FERROCARRILEROS
Por fraude, FGR pide orden de aprehensión contra Víctor Flores, líder del sindicato ferrocarrilero
23/8/2024 | Actualmente, Víctor Flores recibe 1.4 millones de pesos al mes por concepto de cuotas de jubilados quienes afirman que ya no tienen ninguna relación con el sindicato.
PACO RUEDA
Vinculan a proceso a Paco Rueda, actor de “La Casa de las Flores”, por presunto fraude
21/8/2024 | Alejandro Camacho y Paco Rueda se conocieron en la filmación de “Como si fuera la primera vez” y, según el demandante, el joven le propuso un negocio para invertir y le prometió que habría buenas ganancias, pero estas nunca llegaron a las manos de Camacho.
RICARDO SALINAS PLIEGO
Grupo Salinas demanda a Astor Asset por fraude
16/8/2024 | Previamente, el fondo estadunidense reclamó un adeudo por 110 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego.
FRAUDE
Denuncian a Javier Tapia Santoyo, secretario de administración del IPN, por corrupción
16/8/2024 | De acuerdo a la organización Tojil, Tapia Santoyo adjudicó contratos para insumos médicos a empresas fantasmas.
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