Revista Proceso
Deutsche Bank reportó transferencias de Femexfut a ligados a escándalo del FIFA-Gate
El banco alemán Deutsche Bank detectó y comunicó al departamento del Tesoro de Estados Unidos transacciones sospechosas por parte de la Federación Mexicana de Fútbol a los directivos de FIFA que fueron procesados por arreglar sedes de torneos y derechos de transmisión.
La Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) realizó transferencias a personas que fueron procesadas judicialmente en Estados Unidos debido a su participación en el escándalo FIFA-Gate, ocurrido en 2015 por sobornos para conseguir la sede de torneos internacionales. Ese caso involucró a las dos confederaciones de América y a las federaciones de fútbol de países como Brasil, Argentina, Venezuela, Costa Rica, pero no oficialmente a México.
Así lo revela un documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos conocido como Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), que se obtuvo como parte de la filtración mundial FinCEN Files que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y del que forma parte Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
El reporte, elaborado en julio de 2015 por el Deutsche Bank Trust Company America, señala a la Femexfut como una de 17 entidades que depositaron dinero a 13 involucrados: 2 empresas y 11 personas que fueron sentenciadas por recibir sobornos. Antes de esta revelación México no había estado ligado mediante documentos a participantes en el FIFA-Gate. El banco alemán rastreó las cuentas de los 13 señalados y detectó 109 transferencias sospechosas de soborno y lavado de dinero de julio de 2008 hasta mayo de 2015 por un total de 13 millones de dólares. El reporte no especifica cuántos de esos depósitos, ni sus montos, corresponden a la Femexfut.
Uno de los 13 procesados judicialmente e investigados por el banco alemán es Jeffrey Webb, quien se desempeñó como presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA de 2012 a 2015. El Deutsche Bank comenzó a rastrear las cuentas bancarias a raíz de que la entonces fiscal de Estados Unidos, Loretta Lynch, dio a conocer la investigación contra miembros de la FIFA que, como Jeffrey Webb, fueron acusados de recibir sobornos para adjudicar derechos de transmisión de cinco ediciones de la Copa América, así como de dejarse sobornar para elegir sedes de las copas Oro, Libertadores y de mundiales de fútbol. Las autoridades actuaron el 27 de mayo de 2015. Jeffrey Webb estaba en un hotel en Zurich, Suiza, cuando un operativo policiaco llegó al lugar para capturarlo. Seis meses después Webb se declaraba culpable por fraude y corrupción.
Uno de los personajes cercanos a Webb fue el mexicano Justino Compeán, quien fungió como vicepresidente de la Concacaf de 2011 a 2016. Al mismo tiempo, Compeán fue presidente de la Femexfut de 2006 hasta 2015. De hecho, tanto Webb como Justino Compeán fueron clave para que se lograra una edición especial de la Copa América en 2016 en Estados Unidos con motivo de su centenario, a pesar de que es un torneo en donde participan países sudamericanos. En esa edición jugaron tanto México como Estados Unidos, aunque no forman parte de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol). Precisamente esta Copa América Centenario fue uno de los torneos investigados por las autoridades de Estados Unidos por sobornos del FIFA-Gate. El reporte de actividad sospechosa que el Deutsche Bank entregó al Departamento del Tesoro abarca los años en los que Justino Compeán fue presidente de la Femexfut, por lo que las transferencias bancarias fueron realizadas durante su gestión. Las autoridades estadunidenses no hicieron acusaciones formales contra Compeán.
Compeán anunció su renuncia a la Femexfut en mayo de 2015, dos días antes de que comenzaran las detenciones de los involucrados en Suiza, a pesar de que todavía no terminaba el segundo periodo para el que fue electo. Entonces, Compeán argumentó sentirse cansado y querer estar con su familia. Sin embargo, formó parte de un comité especial de la Concacaf para revisar las operaciones de negocio de la confederación.
La Femexfut y sus integrantes nunca fueron a juicio por esos actos de corrupción. Los 13 investigados por el banco fueron Jeffrey Webb; el uruguayo Eugenio Figueredo, expresidente de la Conmebol y entonces miembro del comité ejecutivo de la FIFA; su esposa María del Carmen Burgos; Julio Rocha, expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol y entonces Oficial de Desarrollo del Fútbol de la FIFA; y María Clemencia Pérez de Leoz, esposa de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol. También Costas Takkas, exsecretario general de la Federación de Fútbol de las Islas Caimán; Rafael Esquivel, entonces presidente de la Federación Venezolana de Fútbol; Alejandro Burzaco, entonces CEO de la productora televisiva Torneos y Competencias SA; y Aaron Davidson, presidente de la organizadora de eventos Traffic Sport USA.
Las empresas Traffic Sport y Traffic Sport USA también aparecen en el reporte de actividad sospechosa por recibir recursos; al igual que Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo respectivamente, directivos de la empresa de marketing deportivo Full Play Group.
