CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El influencer nigeriano Ramón Olorunwa Abbas, conocido como “Hushpuppi”, a quien le gustaba presumir su lujoso estilo de vida en redes sociales, se declaró culpable de lavado de dinero y fraude por correo electrónico ante una corte de Los Ángeles, California, el 20 de abril pasado, pero hasta ahora se dio a conocer la noticia en medios internacionales.

El denominado “Billonario Gucci Master” fue acusado en febrero pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de ayudar a piratas informáticos norcoreanos a lavar dinero y por desempeñar un papel secundario en los ataques cibernéticos perpetrados por tres programadores informáticos acusados de extorsionar por 1.3 millones de dólares en efectivo y en criptomonedas.

La policía de Dubai dio a conocer la detención de “Hushpuppi” o “Woodberry” y diez ciberdelincuentes internacionales, en una operación especial denominada “Fox Hunt 2”, el 25 de junio pasado, y publicó el video en sus redes sociales.

De ser declarado culpable podría ser sentenciado a más de 20 años de prisión, además de que deberá devolver los casi 24 millones de dólares que robó a sus víctimas.

La fiscal de Estados Unidos en funciones, Tracy L. Wilkison, acusó a él y a sus cómplices de robar 1.1 millones de dólares a un empresario, al que convencieron de construir una escuela en Qatar. Creó un sitio web falso y sobornó a un funcionario extranjero para que fingiera ser uno bancario y lavar dinero usando varias cuentas bancarias alrededor del mundo.

Los 230 mil dólares de la estafa de la escuela en Qatar los usó para comprar un reloj Richard Mille RM11-03 que le fue entregado personalmente en Dubai y luego lo presumió en redes sociales, de acuerdo con las autoridades estadunidenses.

También se declaró culpable de las pérdidas de un banco en Malta, que ascienden a 14.7 millones de dólares, de estafar a varias compañías y a un bufete de abogados con casi un millón de dólares, así como a otro empresario en Qatar.

El director asistente de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), en Los Ángeles, California, Kristi K. Johnson, describió a Olorunwa Abbas, de 37 años, como uno de los blanqueadores de dinero de más alto perfil en el mundo.

“La condición de celebridad y su capacidad para hacer conexiones hicieron que se infiltrara en organizaciones legítimas. El anuncio de hoy representa un golpe crucial a esta red internacional y, con suerte, servirá de advertencia a las posibles víctimas de este tipo de robo”, señaló Johnson.

Olorunwa Abbas o “Hushpuppi” tenía 2.5 millones de seguidores y publicaba fotografías de sus lujosos autos, relojes costosos y ropa de diseñador o viajes en helicóptero.

También apareció junto a los ídolos de pop nigeriano Davido y WizKid, así como jugadores de futbol de los clubes ingleses Chelsea y Man City. Se presentaba como “emprendedor” en “bienes raíces” y promotor de marcas.

Los documentos sobre su caso, publicados el miércoles 28 de julio, informan que entre el 18 de enero de 2019 y el 9 de junio de 2020, “Hushpuppi” y sus conspiradores atacaron a múltiples víctimas y lavaron fondos de manera fraudulenta mediante robos cibernéticos bancarios.

Además, autorizaron e hicieron transferencias electrónicas fraudulentas mediante Swift, un código bancario para incrementar la seguridad en las transferencias internacionales de dinero.

Asimismo, engañaron a sus víctimas para que realizaran transferencias bancarias no autorizadas por correo electrónico.