Viernes 26 de Junio 2026
9/6/2026 | Una sentencia obligó al Grupo Financiero a cubrir el monto también por concepto de intereses de dos cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
2/6/2026 | Las cuentas bancarias de la madre del exmandatario estatal y de las empresas Desarrolladora Cava, S. A. de C. V. y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, S. de P. R. de R. L., fueron bloqueadas por la UIF. Esto, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó ayuda.
27/5/2026 | Proporcionan a bancos instrumentos para fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos.
20/5/2026 | Una corte de Miami condena a integrantes de la familia Weinberg, presuntos prestanombres del calderonista, al pago de 578.5 millones de dólares por concepto de reparación de daño patrimonial.
18/5/2026 | La acción de la UIF se deriva de una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses (activos y retirados).
18/5/2026 | La presidenta aclaró que fue de manera preventiva y que la Unidad de Inteligencia Financiera va a sacar un comunicado.
3/5/2026 | En su perfil de la red social X, el morenista aseguró que es “totalmente falso”, pues no tiene cuentas en esa institución bancaria.
8/4/2026 | “Bloquear o inmovilizar las cuentas sin que haya una resolución judicial claramente viola la Constitución, lo digo como abogada y desde mi perspectiva”, sostuvo la diputada panista.
8/4/2026 | La mandataria negó que pudiera haber algún tipo de persecución con otro tipo de origen y nunca ha existido, pero defendió que se deben tener capacidades porque “claro que hay Estado mexicano”.
7/4/2026 | El nuevo criterio sobre la facultad de la UIF obligará a impugnar en tribunales la arbitrariedad de las autoridades pues implica un mayor riesgo de bloqueos sin aviso previo, advierte especialista
6/4/2026 | La Suprema Corte abandonó la jurisprudencia de 2018 en la que se estableció que la Unidad de Inteligencia Financiera puede realizar estos bloqueos sólo cuando exista solicitud expresa de una autoridad extranjera.
30/3/2026 | La Secretaría de Hacienda informó que, tras la información difundida en medios sobre las empresas del cuñado de Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo un análisis en sus bases de datos institucionales, bajo los protocolos de revisión financiera para detectar posible lavado de dinero.
12/1/2026 | El Tribunal Colegiado en materia Penal de Tabasco confirmó que de liberar sus cuentas de manera provisional se estaría afectando el interés públlico porque podría perjudicar la investigación que hay en su contra al ser identificado como supuesto líder de “La Barredora”
26/12/2025 | Héctor Saúl Téllez, diputado panista afirmó que solicitará que se haga una revisión de los ingresos de la familia del expresidente, luego de que captaron a José Ramón López Beltrán saliendo de la tienda Loro Piana con una bolsa Hermès en la mano, en Houston
5/12/2025 | La medida se produce en medio del escándalo desatado por los procesos judiciales que enfrentan dos de los propietarios del certamen de belleza, y la polémica que rodeó a la última edición de Miss Universo ante las denuncias de manipulación de uno de los jurados.