Martes 5 de Agosto 2025
15/7/2025 | De las 52 multas impuestas a participantes del sistema financiero, el 80 por ciento estuvieron relacionadas con omisiones o deficiencias en los controles contra el lavado de dinero.
27/6/2025 | “El sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional", dijo en conferencia el secretario de Hacienda.
26/6/2025 | La medida llega horas después de que la Comisión interviniera también a CI Banco e Intercam, también acusadas por el Departamento del Tesoro.
26/6/2025 | El banco subrayó que los recursos de sus clientes “se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario”.
26/6/2025 | La Comisión precisó que esta decisión se tomó con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el objetivo de proteger los intereses del público ahorrador y de los acreedores.
19/6/2025 | El Fondo de Protección para Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo) cuenta con 594 millones de pesos, monto muy por debajo de los mil 600 millones de pesos que CAME reportó en su último informe.
18/6/2025 | Los patrones se repiten, ingresan personas que se presentan como clientes comunes, muchas veces en pareja, realizan una operación menor —por debajo de los 2 mil dólares— y una tercera persona permanece en las inmediaciones. Días después, llega una inspección formal.
13/3/2024 | Fue detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas la mañana del viernes 23, cuando arribó en un vuelo procedente de Estados Unidos, debido a que pesaba sobre él una ficha roja de Interpol solicitada por México para su captura con fines de extradición.
26/2/2024 | Fue uno de los responsables del costoso rescate bancario (Fobaproa) puesto en marcha por Zedillo, en las que hizo públicas las deudas de los grandes magnates mexicanos, y que a la fecha se siguen pagando con recursos públicos.
23/2/2024 | Proceso pudo saber que agentes de la Policía Nacional asignados a Interpol España abordaron al exfuncionario cuando descendió de un vuelo procedente de Estados Unidos.
20/10/2023 | Para Nu México, explicó la firma, la licencia bancaria significa un paso más allá en su apuesta por crecer su oferta de productos, aumentando la penetración de crédito en México y el ahorro de las personas.
22/2/2023 | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una inspección formal a los procedimientos y sistemas de la sociedad de información crediticia.
16/5/2022 | La diputada morenista "realizó la apertura de cuentas de captación vía remota, a través de medios electrónicos, sin contar con la autorización" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
28/10/2021 | Es egresado de la carrera de Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor en Derecho, con especialidad en derecho financiero nacional e internacional.
29/9/2021 | También se detectó una omisión en descontar del Capital Fundamental el monto determinado conforme a la regulación aplicable, que correspondía a operaciones a cargo de personas relacionadas relevantes (371 millones de pesos) celebradas por la institución.