El Departamento del Tesoro aseveró que el lÃder de esta organización es Vikrant Bhardwaj, un empresario con nacionalidad de México y de la India, quien controlarÃa “varias empresas en México, la India y Emiratos Ãrabes Unidosâ€, y lavarÃa dinero “a través de sus marinas y otros negociosâ€.