Lunes 4 de Agosto 2025
28/7/2025 | Marcos Eduardo Castro Cárdenas -Markitos Toys- es un creador de contenido originario de Culiacán, Sinaloa. Se hizo popular en plataformas como YouTube e Instagram, donde muestra su estilo de vida, negocios y vehículos de lujo.
22/7/2025 | La declaración ocurre después de que el gobierno estadunidense clasificó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
22/7/2025 | Con base en testimonios, Proceso reconstruye los días previos al estallido del escándalo por narcolavado en Intercam Banco. La firma, en cuestión de días, pasó de anunciar aumentos salariales, entre otras prestaciones, a despedir a miles de empleados y congelar cuentas de clientes.
15/7/2025 | De las 52 multas impuestas a participantes del sistema financiero, el 80 por ciento estuvieron relacionadas con omisiones o deficiencias en los controles contra el lavado de dinero.
8/7/2025 | La agencia señaló que, si no se contiene a tiempo, existe un riesgo real de contagio hacia otras instituciones financieras, en parte por la congelación de activos, devoluciones de transacciones y un entorno de creciente incertidumbre legal.
7/7/2025 | Si bien la CNBV actuó con rapidez al intervenir ambas instituciones y ordenar la transferencia de sus negocios fiduciarios a la banca de desarrollo, el riesgo operativo no está completamente disipado, sobre todo en lo que respecta al manejo de fideicomisos públicos asociados a deuda subnacional.
1/7/2025 | La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que el sistema bancario mexicano "se mantiene sólido" pese a las acusaciones del Departamento del Tesoro de EU.
1/7/2025 | CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa han sufrido golpes económicos tras el anuncio del Departamento del Tesoro, los cuales tendrán efectos prolongados en las empresas
1/7/2025 | Diputados oficialistas aprueban la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la envían al Poder Ejecutivo para su publicación
30/6/2025 | El banco informó que la decisión fue tomada de manera unilateral por parte de la firma de pagos internacionales.
30/6/2025 | El solo señalamiento contra Romo abona las especulaciones de la vinculación del gobierno de Morena con el narcotráfico. La sombra de la sospecha ya manchó al proyecto de la Cuarta Transformación.
28/6/2025 | En enero de 2024 Proceso publicó las revelaciones que un colaborador del Buró de Aduanas e Inmigración hizo a esta casa editorial sobre cómo, con su ayuda, agentes estadunidenses montaron una red de lavado de dinero en la Terminal 1 del AICM.
27/6/2025 | La empresa aseguró que los recursos de los inversionistas “están debidamente respaldados por los instrumentos de inversión en los que se encuentran depositados".
27/6/2025 | El pasado 11 de abril de 2024, Proceso informó que la FGR procedió penalmente contra Yarrington derivado de una averiguación previa iniciada desde el año 2009 luego de que el exgobernador fue señalado por un testigo protegido, supuesto integrante del Cártel del Golfo.
26/6/2025 | Según el propio Departamento del Tesoro de EU, las sanciones previstas “son de carácter exclusivamente civil”, es decir, no implican de momento una acusación penal directa, planteó la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles.