Sábado 25 de Abril 2026
15/4/2026 | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos enmendó una orden para permitir que la institución acusada de narcolavado realice las transferencias necesarias para concluir con sus obligaciones legales.
15/4/2026 | El secretario de Hacienda, Édgar Amador, se reunió con el titular del Tesoro, Scott Bessent; “se reafirmó el respeto irrestricto a la soberanía de México”, destaca la SHCP.
14/4/2026 | El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra dos casinos de Tamaulipas, así como contra el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, Eduardo Javier Islas Valdez, “Crosty” y Raymundo Ramos.
8/4/2026 | La mandataria negó que pudiera haber algún tipo de persecución con otro tipo de origen y nunca ha existido, pero defendió que se deben tener capacidades porque “claro que hay Estado mexicano”.
7/4/2026 | De acuerdo con información obtenida por Proceso, el expediente entregado por Finsus a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) integrado por más de un centenar de páginas, contiene elementos que contrastan con la postura pública de la empresa, que ha negado vínculos con CIBanco.
30/3/2026 | La Secretaría de Hacienda informó que, tras la información difundida en medios sobre las empresas del cuñado de Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo un análisis en sus bases de datos institucionales, bajo los protocolos de revisión financiera para detectar posible lavado de dinero.
26/3/2026 | Según el legislador panista Ernesto Sánchez, las empresas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar tienen un historial criminal y son señaladas por lavado de dinero.
11/2/2026 | En su informe, la organización señaló que los flujos comerciales ilícitos se dispararon en 2021 y 2022, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hasta alcanzar 169 mil 694 mil millones de dólares ese último año.
4/2/2026 | En México, Alex Saab enfrenta cinco denuncias en la FGR, las cuales fueron presentadas en 2021 por la UIF, que bloqueó más de 26 millones de pesos en cuentas bancarias de sus presuntos socios mexicanos.
28/1/2026 | Fiscales en Fráncfort dijeron que la investigación se centró en “empleados desconocidos” y en las relaciones comerciales previas del banco con entidades extranjeras sospechosas de lavado de dinero.
30/12/2025 | Es la segunda vez este mes que agentes de la policía federal ingresan a las oficinas en medio de una ofensiva judicial inédita contra el presidente de la organización deportiva Claudio Tapia y el tesorero, Pablo Toviggino, quienes enfrentan varias investigaciones paralelas sobre su patrimonio.
21/12/2025 | “Son responsables de causar estragos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo la directora de la Red de Control de Delitos Financieros, Andrea Gacki
18/12/2025 | Fuentes federales confirmaron a Proceso que el pasado 15 de diciembre la FGR obtuvo nuevamente la orden contra el empresario tras incumplir con el criterio de oportunidad que negoció durante la administración de Gertz Manero
16/12/2025 | El informe señala que Vector facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a múltiples compañías con sede en China a comienzos de 2021, actuando en nombre de una empresa vinculada a una organización internacional de tráfico de drogas.
14/12/2025 | La jueza federal María Jazmín Ambriz López, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exgobernador de Chihuahua continuará en prisión.