Lavado de dinero

NARCOTRÁFICO
Trump debilita el combate al lavado de dinero, alertan en EU

27/3/2025 | Bajo el argumento de liberar de trámites a negocios, el gobierno de Estados Unidos desactiva leyes que impiden a criminales el uso de "empresas fachada", debilitando así la capacidad de investigar las finanzas de los cárteles. Así lo advierten think tanks, expertos y organizaciones.

INÉS GÓMEZ MONT
Descongelarán cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga

26/3/2025 | Un juez de distrito ya había otorgado un amparo a los esposos en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, por lo que el Tribunal Colegiado ratificó esa resolución y, además, declaró infundado el recurso de revisión presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Ver más noticias