Domingo 14 de Septiembre 2025
11/9/2025 | A Oscar “N” se le acusa de delincuencia organizada y operaciones ilícitas a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.
4/9/2025 | La UAEH demandó en septiembre de 2024 a HSBC por la disminución de intereses en dos cuentas, una de inversión en pesos y otra maestra en dólares, durante el periodo en que sus cuentas estuvieron congeladas por orden de la UIF, por presunto lavado de dinero.
2/9/2025 | El documento entregado al Congreso no precisó de qué países se emitieron estas peticiones y alertas, pero sí que involucraron a mil 35 sujetos.
28/8/2025 | El Departamento del Tesoro precisó que, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, estas redes chinas lavaron a favor de cárteles mexicanos en transacciones sospechosas detectadas en reportes de la Ley de Secreto Bancario.
13/8/2025 | Los mexicanos sancionados y calificados como narcoterroristas son Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro, Michael Ibarra Díaz, de acuerdo con el documento dado a conocer por el Departamento de Justicia.
9/8/2025 | Las acusaciones contra el mexicano, de origen judío, refuerzan la percepción de que su influencia en México se construyó sobre una red de relaciones políticas y empresariales opacas, con García Luna como uno de sus principales aliados.
7/8/2025 | El gobierno de Estados Unidos detectó que el narcotráfico ahora utiliza conciertos en línea y el género narco-rap para blanquear capitales. Revela que el cártel del Noreste se beneficia de los shows de “El Makabelico”, vinculado a DEL Records, casa de artistas como Peso Pluma y Dani Flow.
6/8/2025 | Las autoridades estadunidenses afirman que tanto sus conciertos como el 50% de sus regalías de las plataformas de streaming van directamente al cártel.
28/7/2025 | Marcos Eduardo Castro Cárdenas -Markitos Toys- es un creador de contenido originario de Culiacán, Sinaloa. Se hizo popular en plataformas como YouTube e Instagram, donde muestra su estilo de vida, negocios y vehículos de lujo.
22/7/2025 | La declaración ocurre después de que el gobierno estadunidense clasificó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
22/7/2025 | Con base en testimonios, Proceso reconstruye los días previos al estallido del escándalo por narcolavado en Intercam Banco. La firma, en cuestión de días, pasó de anunciar aumentos salariales, entre otras prestaciones, a despedir a miles de empleados y congelar cuentas de clientes.
15/7/2025 | De las 52 multas impuestas a participantes del sistema financiero, el 80 por ciento estuvieron relacionadas con omisiones o deficiencias en los controles contra el lavado de dinero.
8/7/2025 | La agencia señaló que, si no se contiene a tiempo, existe un riesgo real de contagio hacia otras instituciones financieras, en parte por la congelación de activos, devoluciones de transacciones y un entorno de creciente incertidumbre legal.
7/7/2025 | Si bien la CNBV actuó con rapidez al intervenir ambas instituciones y ordenar la transferencia de sus negocios fiduciarios a la banca de desarrollo, el riesgo operativo no está completamente disipado, sobre todo en lo que respecta al manejo de fideicomisos públicos asociados a deuda subnacional.
1/7/2025 | La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que el sistema bancario mexicano "se mantiene sólido" pese a las acusaciones del Departamento del Tesoro de EU.