Lunes 21 de Abril 2025
10/4/2025 | El organismo, dependiente del Departamento del Tesoro de EU, destacó que ambas organizaciones criminales recurren a una estructura financiera paralela que incluye empresas fachada, mulas de dinero e intermediarios con base en Estados Unidos, lo que complica el rastreo de los recursos ilícitos.
5/4/2025 | Gerardo Sosa Castelán es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.
27/3/2025 | Bajo el argumento de liberar de trámites a negocios, el gobierno de Estados Unidos desactiva leyes que impiden a criminales el uso de "empresas fachada", debilitando así la capacidad de investigar las finanzas de los cárteles. Así lo advierten think tanks, expertos y organizaciones.
26/3/2025 | Un juez de distrito ya había otorgado un amparo a los esposos en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, por lo que el Tribunal Colegiado ratificó esa resolución y, además, declaró infundado el recurso de revisión presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
18/2/2025 | Un juez le concedió la suspensión provisional contra la vinculación a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, sin embargo, no podrá recuperar su libertad.
30/1/2025 | Rosalinda González Valencia, acusada de lavado de dinero, no saldrá inmediatamente de la cárcel
22/1/2025 | Se estima que el exdirector general de la Cooperativa La Cruz Azul habría malversado más de mil 200 millones de pesos, en detrimento de la Cooperativa La Cruz Azul y del equipo que dirigió durante más de 20 años.
7/11/2024 | Agustín Lozano es el segundo máximo dirigente del futbol peruano detenido bajo una investigación fiscal. En 2018 su antecesor dejó el cargo tras ser encarcelado mientras era investigado por otros delitos.
27/9/2024 | El juez que, con su resolución, concluyó el proceso penal, es el mismo que lo había vinculado a proceso el 6 de septiembre de 2020.
23/8/2024 | Héctor “C” es identificado por las autoridades como integrante de la red de desvío de recursos supuestamente encabezada por Genaro García Luna, por delincuencia organizada y lavado de dinero
1/7/2024 | La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó que los sancionados son, el mexicano, Diego Acosta Ovalle y los ciudadanos chinos; Tong Peiji y He Jianxuan.
7/6/2024 | El empresario argentino está relacionado con el caso de los videoescándalos en la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno.
14/5/2024 | De igual manera, quedarán anuladas las órdenes de aprehensión por lavado de dinero emitidas contra Roberto, María Elodia, Margarita Jenkins de Landa; Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins; Juan Guillermo Eustace Jenkins; y los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.
1/5/2024 | Durante la audiencia de vinculación, la FGR señaló a Gavira Segreste porque como apoderado legal de Diconsa supuestamente autorizó la suficiencia presupuestal para celebrar un convenio con la empresa Servicios Integrales Carregin, S. A. de C. V., para la compra de 3 mil 110 toneladas de azúcar.
1/5/2024 | Un reporte del centro de estudios Global Financial Integrity revela que oligarcas y criminales de cinco países han invertido durante dos décadas 2.6 mil millones de dólares en el sector inmobiliario comercial estadunidense.