CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano desestimó que exista vínculo entre el grupo delictivo “La Barredora” y la disputa legal en torno a la empresa Montego Trading S.A., cuyo representante, Gerardo Bermúdez Arreola, fue imputado en Paraguay por supuestamente operar apuestas deportivas sin autorización vigente.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad del 23 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene registrada ninguna orden de extradición contra Bermúdez Arreola, y aclaró que no existe relación entre este caso y las investigaciones en curso contra integrantes de “La Barredora”.

“Hasta hace unos minutos confirmamos con la Fiscalía General de la República que él no tenía orden de extradición, es decir, no está relacionado con los delitos por los que estamos buscando a los otros objetivos de la Barredora”, precisó Harfuch, en referencia al grupo señalado por actividades criminales en el estado de Tabasco.

La imputación en Paraguay contra Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, y otros cuatro ejecutivos de Montego Trading S.A., se inscribe en una disputa que tiene como telón de fondo la adjudicación del monopolio de las apuestas deportivas a la firma Daruma Sam S.A., operadora de la marca Apostala.

En 2017, Montego Trading obtuvo autorización para operar apuestas deportivas mediante las resoluciones 10/2017 y 14/2017 de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Sin embargo, ese mismo año el gobierno paraguayo otorgó la concesión exclusiva a Daruma Sam S.A., tras la licitación pública 04/2017, decisión que fue oficializada con la resolución Conajzar 60/2017 y el Decreto 8535/2018.

Según la ley paraguaya, solo puede otorgarse una concesión nacional para apuestas deportivas y debe adjudicarse a una empresa constituida en Paraguay mediante un proceso de licitación. La Contraloría General de la República incluso recomendó anular la adjudicación a Daruma Sam S.A., y pidió que se declarara desierta la licitación.

Pese a ello, Daruma Sam S.A. mantiene la exclusividad. En 2022, la empresa volvió a obtener la concesión por un nuevo periodo de cinco años (2023–2028), tras otra licitación que reafirmó su posición como único operador autorizado.

Desde entonces, Montego Trading ha sostenido litigios para hacer valer su autorización previa. Aunque varias resoluciones judiciales le han otorgado sobreseimientos parciales, no existe un fallo definitivo, y sus representantes enfrentan imputaciones por presunta violación a la Ley 4716/12.

La acusación sostiene que la empresa operó apuestas deportivas sin permiso a través del sitio crowncityplay.com.py y seis locales físicos, generando un supuesto perjuicio al erario público.

Bermúdez Arreola actualmente se encuentra con medidas sustitutivas para asegurar su estancia en el país, mientras se emite la conclusión procesal.

Los socios de Montego Trading S.A., empresa constituida conforme a la legislación paraguaya y que mantiene operaciones exclusivamente en ese país, son Gerardo Bermúdez Arreola, Erick Fernando Martín Vásquez Loza (de nacionalidad boliviana) y Nasry Gerardo Arguedas Safie (originario de El Salvador).

Mientras que, según documentación mercantil, la firma mexicana Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., tiene como accionistas a Jozsef Alexander Arguedas Troyo y Humberto Bermúdez Requena, quien, refieren datos del Registro Público, actualmente no mantiene vínculo corporativo con su hermano Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario sobre quien pesa una ficha roja de Interpol.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de las empresas relacionadas al exfuncionario, socios y familiares, informaron las autoridades mexicanas.